Աշխարհի և Եվրոպայի առաջնության կրկնակի մեդալակիր Ուեսլի Սնեյդերը ներգրավված է թմրանյութերի և փողերի լվացման խոշոր գործի մեջ։ RTL-ի փոխանցմամբ՝ ֆուտբոլիստը թուրքական ընկերության բաժնետեր է, որի միջոցով իբր միլիոնավոր եվրոներ են լվացվել։
Հոլանդացին Թուրքիայում հայտնի է «Գալաթասարայում» խաղալու ժամանակով, և այժմ տեղական լրատվամիջոցներում նշվում է որպես մի ընկերության գործընկեր, որն իբր ներգրավված է փողերի լվացման սխեմաների մեջ: Անշարժ գույքի Econ ընկերությունը ներգրավված է Comanchero միջազգային հանցավոր խմբի գործունեության հետաքննության մեջ։
Անցյալ տարվա նոյեմբերին ոստիկանությունը Ստամբուլում ձերբակալել էր այս հանցախմբին։ The Comanchero-ն ավստրալիական մոտոցիկլետների խմբավորում էր, որը զբաղվում էր թմրանյութերի լայնածավալ արտադրությամբ և թրաֆիկինգով, ինչպես նաև փողերի լվացմամբ Թուրքիայում: Թմրանյութերը հասել են Հարավային Ամերիկայից Հոնկոնգի, Հարավային Կորեայի և Հարավային Աֆրիկայի միջոցով Նիդեռլանդներ, Ավստրալիա և այլ երկրներ:
Թուրքական լրատվամիջոցները հաշվետվություն են ստացել ֆինանսական հանցագործությունների հետաքննության բաժնից, որը մանրամասնում է, թե ինչպես է Comanchero-ն «թմրանյութեր արտադրում և առևտուր անում միջազգայնորեն» և «լվանում հանցագործությունից ստացված փողերն ու ապրանքները»: Թուրք քննիչներին մոտ կանգնած աղբյուրը հաստատել է, որ Սնեյդերը ներգրավված է հետաքննության մեջ։
